CNBC에 따르면, JPMorgan Chase, Charles Schwab, UBS, 그리고 Stephens Inc.는 도널드 Trump 대통령의 8개 번호 매겨진 투자 계좌 중 최소 4개를 2025년에 관리했습니다. CNBC는 정부윤리국(Office of Government Ethics)에 제출된 Trump의 연례 재산 공개 문서에 명시된 기업별 투자 펀드, 예금 프로그램 및 신용 약정을 통해 이러한 관계를 추적했습니다.

현직 대통령의 자산 보유 현황을 검토하는 일의 민감성을 고려하여 익명을 요구한 세 명의 금융 산업 전문가들은 데이터를 별도로 검토했으며 CNBC의 결론을 확인했다고 해당 매체는 전했습니다. 해당 공개 문서에는 각 기관이 투자 관리자(investment manager), 브로커(broker), 수탁 기관(custodian) 또는 다른 역할을 수행했는지 여부는 명시되어 있지 않습니다.

8개 계좌 전체를 합산했을 때, Trump의 2025년 연례 재산 공개에는 총 자산이 최소 8억 5,800만 달러로 보고되었습니다. 이는 전년도에 2억 3,700만 달러를 넘지 않았던 수치입니다. 또한 21,000건이 넘는 거래량이 보고되었습니다.

확인된 기관들 중 Schwab는 해당 기업과 관련된 달러 가치 및 거래 횟수를 기준으로 Trump의 자산과 가장 깊게 연관된 것으로 나타났습니다. CNBC는 Schwab를 최소 1억 6,300만 달러를 보유한 6번 계좌와 연결 지었습니다. Wall Street Journal은 Schwab가 약 3억 200만 달러를 보유하고 2025년에 약 10,500건의 거래를 생성한 7번 계좌도 관리하고 있다고 보도했습니다. CNBC는 해당 두 번째 관계에 대해서는 독립적으로 검증하지 않았다고 밝혔습니다. Schwab의 대변인 Mayura Hooper는 해당 기업이 "현재 또는 과거 고객에 대해 언급하지 않는다"라고 말했습니다.

기록에 따르면, CNBC가 JPMorgan과 연관 지은 계좌 번호 8번은 Trump가 정치적 이유로 자신을 배제했다며 해당 은행을 공개적으로 비난하던 바로 그 기간 동안에도 계속해서 거래를 기록했습니다. 이후 Trump는 JPMorgan과 CEO Jamie Dimon을 상대로 50억 달러 규모의 소송을 제기하며, 해당 기관이 정치적 동기로 자신과 그의 기업들의 계좌를 폐쇄하고 소송에서 이른바 '은행 블랙리스트'에 올렸다고 주장했습니다. JPMorgan은 이러한 혐의를 부인하며 해당 소송은 근거가 없다고 밝혔습니다. 해당 사건은 현재 계류 중입니다.

Stephens와 연관된 계좌인 계좌 번호 5번은 뱅크 스윕 프로그램 (bank-sweep program)을 통해 100만 달러에서 500만 달러 사이의 잔액을 보유했습니다. UBS는 조사 결과에 대해 언급을 거부했습니다.

Trump Organization은 Trump가 아닌 외부 금융 기관이 개별 투자 결정을 통제하며, 대통령의 포트폴리오는 벤치마크 지수 (benchmark index)를 추적하도록 선택된 개별 주식들을 보유하는 자동화된 전략인 직접 인덱싱 (direct indexing)에 의존한다고 밝혔습니다. 백악관 대변인 Anna Kelly는 "이해 상충 (conflicts of interest)은 존재하지 않는다"라고 말했습니다.