Goliath Ventures의 전 CEO인 Christopher Delgado는 4억 달러 규모의 미국 암호화폐 폰지 사기(Ponzi scheme) 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.

Delgado는 가짜 암호화폐 투자 계획에서 비롯된 사기 및 자금 세탁(money laundering) 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.

그는 최대 30년의 징역형에 처해질 수 있으며, 올해 10월 8일에 선고를 받을 예정입니다.

Cryptoprowl의 추가 소식:

Goliath Ventures는 2023년부터 2026년 초까지 암호화폐 유동성 풀(liquidity pools)에서 발생하는 것이라고 주장한 월간 수익 지급을 약속하며 투자자들을 모집했습니다.

Delgado는 유죄 인정 합의(plea agreement)를 통해 월간 수익 제안이 사실이 아니었으며, 자신의 행동으로 인해 최소 2억 5,000만 달러의 투자자 손실이 발생했음을 인정했습니다.

또한, 투자자들의 자금은 이전 투자자들에게 지급하고, 출금을 지원하며, 사치스러운 소비를 충당하는 데 사용되어 Goliath Ventures를 폰지 사기(Ponzi scheme)로 만들었습니다.

Delgado는 투자자 자금으로 최소 6채의 주거용 부동산, 람보르기니(Lamborghinis), 롤스로이스(Rolls-Royces), 롤렉스(Rolex) 시계, 루이비통(Louis Vuitton) 가방 및 보석을 구입했습니다.

그는 합의의 일환으로 8채의 부동산, 11대의 차량, 30개의 시계, 50개 이상의 명품 가방, 그리고 약 30점의 보석을 몰수(forfeit)하는 데 동의했습니다.

검찰은 Goliath가 최소 3억 2,800만 달러를 모금했으며, 암호화폐 투자자들에게 3%에서 8% 사이의 보장된 월 수익을 약속했다고 밝혔습니다.

Goliath Ventures는 이후 연방 파산법 제11장(Chapter 11 bankruptcy)을 신청했습니다.

Goliath의 사기 계획에 연루된 투자자들은 JPMorgan Chase(NYSE: $JPM)를 상대로 소송을 제기했으며, 해당 은행이 Goliath와 연관된 2억 5,300만 달러의 예금을 처리하고 위험 신호(red flags)를 무시했다고 주장하고 있습니다.