Dodgers와 Lakers의 구단주인 Mark Walter의 사업 제국이 160억 달러 규모의 잠재적 사기 대출과 관련하여 미국 검찰청(U.S. Attorney's Office)과 증권 규제 기관의 조사를 받고 있다고 보고되었습니다.

월스트리트 저널(Wall Street Journal)은 일요일 보도를 통해, Walter가 소유한 델라웨어(Delaware) 소재 생명보험사 두 곳이 제공한 대출이 그 자신 또는 그의 TWG Global 지주 회사와 연결된 기업들을 대상으로 이루어졌으나, 요구되는 대로 "특수관계인 (related party)" 거래로 공시되지 않았다고 전했습니다. 보험사가 수행하는 특수관계인 거래는 이해 상충을 제한하고, 보험사의 재무 건전성에 이해관계가 있는 보험 가입자들을 보호하기 위해 보고하도록 의무화되어 있습니다.

시카고 투자 회사인 Guggenheim Partners의 최고 경영자(CEO)인 66세의 Walter는 Todd Boehly(또 다른 Guggenheim 임원)와 Magic Johnson을 포함한 그룹을 이끌며 2012년 21억 5천만 달러에 Dodgers를 인수했으며, 이는 당시 프로 스포츠 팀으로서 기록적인 금액이었습니다. 작년, Walter와 TWG는 Lakers의 지배 지분을 100억 달러의 기업 가치로 인수하며 새로운 기록을 세웠습니다. Walter는 잉글랜드 프리미어 리그(English Premier League)의 Chelsea 축구팀도 소유하고 있습니다.

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지난주, 이 금융 및 스포츠 거물은 Dodgers의 월드시리즈 우승을 축하하기 위해 백악관을 방문했습니다. 이는 연속된 월드시리즈 우승에 이은 2년 만에 두 번째였습니다.

The Times의 보도에 따르면, Dodgers 인수에는 사용된 자금의 대부분인 10억 달러 이상이 Guggenheim Partners가 관리하고 Walter가 통제하는 보험사들로부터 나왔습니다.

월스트리트 저널은 2020년 보도를 통해, 다수의 주 보험 규제 기관이 2014년 해당 인수를 조사했으나 어떠한 부정행위도 발견하지 못했다고 전했습니다.

Guggenheim Partners는 2008년 미국의 금융 위기 이후 투자 기회를 포착하며 보험업에 진출했습니다. Wall Street Journal의 보도에 따르면, Walter는 보험사들이 통상적으로 매입하는 회사채 (corporate bonds) 수익률을 자신의 딜 파이프라인 (deal pipeline)과 연결함으로써 높일 수 있다고 판단했습니다. 해당 매체는 5개의 보험사가 수년에 걸쳐 100억 달러 이상의 딜 자금을 제공했다는 사실을 밝혀냈습니다.

이번 주 Journal의 보도에 따르면, 현재 진행 중인 조사는 Walter의 자산 운용사(asset-management firm)인 Guggenheim Investments가 보험사와 관련된 수익을 기록하는 방식에 의문을 제기하는 내부 고발자의 신고 이후 시작되었으며, FBI 요원들은 해당 조사와 관련된 최소 한 대의 휴대전화를 압수했습니다.

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이후 조사는 160억 달러 규모의 대출 건으로 확대되었습니다. Journal은 이 대출금이 Walter 또는 TWG와 관련된 기업들에 전달되기 전 제3자를 거쳐 전달되었다고 보도했습니다. 또한 익명의 소식통을 인용하여, 당국이 이것이 사기 (fraud)에 해당하는지 여부를 파악하려 노력하고 있다고 덧붙였습니다.