로테르담의 증가하는 석유 저장 사기 문제로 트레이더들이 수백만 달러의 손실을 입고 있다

최근 몇 년 동안 로테르담(Rotterdam) 항구에서는 사기꾼들이 세계 최대의 석유 허브 중 하나에서 존재하지 않는 석유 저장 시설을 제안하며 서류 사기(paper fraud)를 통해 트레이더들로부터 수백만 달러를 가로채려는 점점 더 정교한 시도를 목격하고 있습니다.

가짜 문서와 사기 웹사이트를 사용하는 이러한 사기 행위는 트레이더들을 유인하여 로테르담 항구에 존재하지도 않는 석유 저장 비용을 지불하게 만듭니다. 로테르담 항만청(Port of Rotterdam Authority)의 추산에 따르면, 이러한 사기는 약 15년 동안 지속되어 왔으며, 이에 대응하기 위해 특별 태스크포스(task force)를 구성했습니다.

사기꾼들은 국제 석유 거래와 탱크 저장 물류(tank-storage logistics)의 복잡성을 악용하여 존재하지 않는 재고나 존재하지 않는 저장 용량을 판매하고 있습니다.

사기꾼들은 신뢰와 위조된 문서를 바탕으로 가짜 웹사이트, 이메일 및 기타 형태의 디지털 연락 수단을 만들어냅니다.

인터넷 시대에는 수많은 AI 도구를 사용할 수 있어 이러한 행위가 매우 쉬워졌으며, 의심하지 않는 트레이더들이 쉽게 함정에 빠질 수 있습니다.

합법적인 석유 저장 및 거래 회사에 대한 많은 정보는 웹사이트, 상공회의소, Google Maps, 로고 등을 통해 공개적으로 이용 가능합니다. 이로 인해 합법적인 회사를 사칭하는 가짜 웹사이트로 콘텐츠를 복제하기가 쉬워졌으며, 이는 합법적인 사이트와 매우 유사하여 구별하기 어려운 사기 웹사이트의 수를 크게 증가시키고 있습니다.

로테르담 항만청 및 기타 당국이 참여하는 태스크포스는 이러한 웹사이트를 식별하고, 블랙리스트에 올리며, 오프라인 상태로 만드는 데 적극적으로 전념하고 있습니다.

석유 트레이더들이 큰 피해를 보고 있기 때문입니다. 네덜란드 매체 NOS의 보도에 따르면, 영국 석유 트레이더인 Atif Aslam은 로테르담에 저장되어 있다고 주장된 석유와 관련된 문서들이 위조되었음을 발견했습니다.

Aslam의 거래에 포함된 석유는 존재하지 않았으며, 그가 이미 비용을 지불한 로테르담 항구의 저장 시설 또한 존재하지 않았습니다. Aslam은 이 거래로 인해 거의 150만 달러를 잃었습니다.

위조된 문서와 사기 웹사이트를 이용한 종이 사기(paper frauds)로 인해 트레이더들이 매년 최소 1,150만 달러(1,000만 유로)의 손실을 입는 것으로 추정되며, 이는 알려지고 보고된 사기 사례만을 대상으로 한 수치입니다.

이러한 사기 행위들은 트레이더들로부터 수십억 달러를 가로채려 시도하고 있습니다. 로테르담 항만청(Port of Rotterdam Authority)은 올해 초, 작년에 총 제안 가치 29억 달러(25억 유로)에 달하는 거래들이 태스크포스(task force)에 보고되었다고 밝혔습니다.

지난 2월, 항만청과 네덜란드 탱크 저장소 협회(VOTOB, Association of Dutch Tank Storage Companies)는 *저장 스푸핑 (storage spoofing)*으로 알려진 사기 수법에 대응하기 위해 태스크포스를 확대했습니다.