태국 중앙은행은 현금으로 5백만 바트($150,000) 이상 예치하는 사람들에게 자금의 출처를 증명하도록 요구하는 조치를 검토하고 있습니다.

이는 테더(Tether, USDT) 거래까지 증권 규제 당국과 공동 감사 대상으로 포함시키는 4분기 노력의 일환입니다.

태국이 USDT를 주시하는 이유

태국은행(BOT) 총재인 비타이 라타나콘(Vitai Ratanakorn)은 이러한 조치들을 국가의 회색 경제(grey economy)에 대한 타격으로 규정했습니다. Thansettakij가 보도한 바에 따르면, 중앙은행의 회색 자금 캠페인이 디지털 자산까지 확장되고 있습니다.

비타이 총재는 지난 1월에 현지 플랫폼에서 활동하는 USDT 판매자 중 약 40%가 외국인이라고 말했습니다. 그는 이들이 태국에서 운영되어서는 안 된다고 주장했습니다.

현재 BOT는 증권거래위원회(SEC)와 협력하여 비정상적으로 높은 거래량의 USDT 거래를 검토하고 있습니다. 당국은 공시 회피나 표준 금융 채널 밖으로 자금이 이동했을 수 있음을 나타내는 거래들을 파악했습니다.

현금 및 골드 규칙 강화

이 예치 규정은 이미 대규모 인출에 적용되던 점검과 보완됩니다. 지난 4월부터는 5백만 바트 이상의 현금 인출 건에 대해 강화된 실사(enhanced due diligence)가 요구되어 왔으며, 이로 인해 대규모 현금 인출액은 이후 35% 감소했습니다.

BOT는 예치 요건을 발표하기 전에 법적 프레임워크를 검토하고 있습니다.

보고서에 따르면,

원문 기사: 태국, USDT 거래 감사 추진: 카미나 바시르(Kamina Bashir)가 beincrypto.com에서 보도한 내용