Lim Jenny와 Woon Guo Jie Aaron 두 개인은 싱가포르 항구를 환적지로 사용하여 중국으로 AI 칩을 밀수하는 것에 대한 조사 과정에서 싱가포르 당국에 의해 자금 세탁 혐의로 기소되었습니다. Nikkei Asia의 보도에 따르면, 이들은 범죄 활동의 수익금으로 각자의 은행 계좌에 92만 6천 달러(SGD 120만) 이상의 금액을 축적했습니다. 혐의와 함께 경찰은 세탁된 자금을 사용하여 구입한 4,200만 달러(SGD 5,500만) 상당의 저택을 압수하고, 은행 계좌에 보관된 77만 2천 달러(SGD 100만)를 동결했습니다. 그 외에도 Woon은 동료 싱가포르인 Wei Zhaolun Alan 및 중국 시민 Li Ming과 함께 AI 서버를 구매한 후 중국으로 전달하는 과정에서의 역할로 인해 사기 혐의를 받고 있습니다.

미국은 2024년 말 DeepSeek가 혁신적인 프런티어 모델 (frontier model)을 출시한 후 이에 대한 조사를 시작했습니다. 미국 관리들은 중국 AI 기업이 당시 중국 수출이 금지되었던 Nvidia GPU를 획득하기 위해 싱가포르에 기반을 둔 제3자 기업을 이용했는지를 확인하고 있었습니다. 조사 결과, 싱가포르가 Nvidia 매출의 약 28%를 차지함에도 불구하고, 실제로 해당 국가에 인도된 것은 그중 1%에 불과함이 드러났습니다. 이 조사는 결국 2025년 1분기에 Woon, Wei, Li의 체포로 이어졌습니다.

싱가포르 정부는 타국의 수출 통제 (export controls)를 집행할 법적 의무는 없으나, 자국 내에서 운영되는 기업들이 이러한 법률을 준수할 것을 기대한다고 밝혔습니다.

싱가포르 경찰은 성명을 통해 "경찰은 이러한 범죄에 대해 무관용 원칙을 고수하며, 법을 위반하는 기업이나 개인에 대해 단호하게 대처할 것입니다. 또한 법치주의를 바탕으로 신뢰받는 글로벌 금융 및 비즈니스 허브로서 싱가포르의 청렴성을 수호할 것입니다"라고 발표했습니다.

싱가포르 법이 미국의 수출 통제를 다루지 않기 때문에, 검찰은 대신 이들에게 사기 및 자금 세탁 (money laundering) 혐의를 적용했습니다. 검찰은 이 4명이 Dell, Supermicro, Asus로부터 구매한 서버의 최종 사용자 (end users)를 허위로 기재하는 데 관여했다고 밝혔습니다. Wei는 또한 범죄 행위의 수익금으로 추정되는 자신의 개인 은행 계좌에 보관된 450만 달러 (580만 싱가포르 달러)와 관련하여 별도의 자금 세탁 혐의를 받고 있습니다. 피의자들이 유죄로 판결될 경우, 각각 최대 20년의 징역형과 최대 38만 5천 달러 (50만 싱가포르 달러)에 달하는 여러 건의 벌금형에 처해질 수 있습니다.