미국 당국이 온라인에서 운영된 역대 가장 다작하는 범죄 시장 중 하나라고 불리는 조직의 기술적 중추를 타격했습니다.

미 법무부(Justice Department)는 화요일, 암호화폐 투자 사기 및 사이버 스캠(cyber scams)으로 얻은 수십억 달러의 수익을 세탁하는 것을 도운 혐의를 받는 캄보디아 기반의 대기업 Huione Group의 자회사들이 사용한 클라우드 컴퓨팅 계정을 압수했다고 발표했습니다. 검찰은 해당 계정이 이들 자회사의 "백엔드 인프라 (backend infrastructure)"를 호스팅했으며, 이를 통해 범죄자들이 자금을 탐지되지 않은 채 은행 시스템으로 전환하기 전 이동시키고 은닉할 수 있었다고 밝혔습니다.

법무부 형사국(Criminal Division)의 A. Tysen Duva 차관보 법무차관은 "오늘의 압수는 세계에서 가장 다작하는 범죄 시장 중 하나에 타격을 가하는 것"이라고 말했습니다. 그는 해당 계정이 "수십억 달러의 사기 수익금을 전송, 이동 및 은닉할 수 있게 해준 기술적 중추" 역할을 했으며, "그중 상당 부분은 동남아시아 스캠 센터를 통해 도난당한 것"이라고 덧붙였습니다.

법원 문서에 따르면, 해당 계정은 Haowang Guarantee로도 알려진 Huione Guarantee의 운영을 도왔습니다. 이는 텔레그램(Telegram) 기반의 마켓플레이스로, 판매자들이 도난당한 카드 및 신원 데이터, 악성코드(malware) 수익금, 그리고 로맨스 및 투자 스캠을 위한 세탁 서비스를 거래하는 곳입니다. 또한 자금 세탁업자를 포함한 범죄자들이 암호화폐로 거래할 수 있도록 돕는 에스크로(escrow) 서비스도 운영했습니다.

블록체인 분석가들은 Huione Guarantee를 Silk Road와 같은 다크웹(dark-web) 선구자들을 능가하는 역대 최대 규모의 불법 온라인 마켓플레이스로 설명해 왔습니다. 텔레그램은 2025년 5월 해당 채널들을 차단하여 운영 중단을 강제했으나, 그 공백을 메우기 위한 후속 마켓들이 빠르게 등장했습니다.

이번 압수는 Huione에 대한 1년간의 단속의 정점을 찍는 조치입니다. 지난 10월, 재무부 산하 금융범죄단속국 (FinCEN)은 Huione가 암호화폐 사기 수익금과 북한의 사이버 해킹 자금을 세탁하는 데 역할을 했다는 점을 근거로, 이들을 "주요 자금 세탁 우려 대상 (primary money laundering concern)"으로 지정하여 미국 금융 시스템으로부터 차단하는 최종 규칙을 발표했습니다. 화요일, FinCEN은 해당 그룹이 금지 조치를 회피하는 것을 방지하기 위해, 그 후속 업체인 H-Pay Service PLC까지 해당 규칙을 확대 적용하기로 했습니다.