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암호화폐 파생상품 거래소 BitMEX가 비트코인 절도 및 내부자 거래 혐의로 집단 소송에 직면했습니다. 운영 종료 발표와 동시에 제기된 이번 소송은 고객 자산의 부당 이전 및 내부 트레이딩 데스크의 부정행위를 주장하고 있습니다.
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원문 바로가기암호화폐 거래소 BitMEX가 폐업할 수도 있지만, 법적 문제는 아직 끝나지 않은 것으로 보입니다.
무기한 스왑 (perpetual swap)을 발명한 암호화폐 파생상품 거래소인 BitMEX는 비트코인 (CRYPTO: $BTC) 절도 및 내부자 거래 (insider trading)를 주장하는 집단 소송 제안에 직면했습니다.
이 소송은 BitMEX가 3개월 후에 운영을 종료한다고 발표한 것과 같은 날에 제기되었습니다.
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이번 소송은 이전 토큰화 프로젝트인 BKX Services와 David Namdar에 의해 제기되었습니다. BKX는 BitMEX의 강제 청산 (forced liquidations)을 통해 최소 305개의 비트코인을 잃었다고 주장합니다.
David Namdar는 4,070만 달러 상당의 622 BTC 손실을 주장하고 있습니다.
이번 법적 조치는 BitMEX가 최근 9월 23일에 운영을 중단할 것이라고 밝힌 가운데 나왔으며, 이로써 선도적인 암호화폐 파생상품 거래소로서의 11년 운영이 종료됩니다.
BitMEX가 직면한 첫 번째 소송은 아닙니다. 이 회사는 2020년 집단 소송 사건에서도 유사한 주장에 직면했으나, 해당 사건은 판결 없이 2025년에 종결되었습니다.
새로운 고소장은 BitMEX와 공동 창립자인 Arthur Hayes, Ben Delo, Samuel Reed가 고객의 담보 (collateral)를 보유하고 남은 비트코인을 플랫폼의 보험 기금 (insurance fund)으로 이전하도록 시스템을 설계했다고 주장합니다.
또한 새로운 소송은 내부 트레이딩 데스크가 고객의 개인 정보에 접근할 수 있었으며, 다른 사용자들이 포지션을 종료하는 것을 막는 서버 동결 (server freezes) 기간 중에도 계속 거래할 수 있었다고 명시하고 있습니다.
BitMEX는 트레이더들이 담보의 최대 100배까지 빌려 포지션에 레버리지 (leverage)를 사용할 수 있도록 허용했습니다.
다른 투자자들이 포함될 수 있는 집단 소송이 되기를 희망하는 이번 소송은 모회사인 HDR Global Trading과 공동 창립자들을 피고로 지명했습니다.
이 사건의 원고들은 2018년 7월 이후부터 BitMEX 비트코인 스왑 상품을 구매한 미국 고객들을 포함시키기를 원한다고 밝혔습니다.
그들은 비트코인의 반환, 보상적 손해 배상 (compensatory damages) 및 징벌적 손해 배상 (punitive damages)을 요구하고 있습니다. 판사는 이 소송이 집단 소송 사건으로서 진행될 수 있는지 여부를 결정해야 합니다.
해당 거래소의 폐쇄는 BitMEX의 CEO와 최고 재무 책임자 (CFO)가 올해 6월 회사를 떠난 이후에 발생했습니다.
BitMEX는 비상장 기업이며, 그 주식은 공개 거래소에서 거래되지 않습니다.