37억 달러 규모 Medicare 사기 혐의를 받는 플로리다 남성, FBI에 의해 미국으로 압송 — 수백만 납세자들에게 미치는 위협

미국 역사상 최대 규모의 Medicare 사기를 주도한 혐의를 받는 한 사업가가 미국 땅으로 돌아왔습니다. 그는 훨씬 더 큰 규모의 작전 중 일부인 것으로 알려졌습니다.

법무부(Justice Department)에 따르면, 플로리다 델레이 비치(Delray Beach) 출신의 사업가 이브라힘 칼둔 힐미(Ibrahim Khaldoon Hilmi)는 1년 넘게 도피 생활을 한 끝에 2026년 6월 19일 남부 플로리다에 도착했습니다. 그는 2025년 5월 미국을 탈출했으며, 키레니아(Kyrenia) (1) (터키가 통제하는 북키프로스)에서 체포되었습니다. FBI 국장 카쉬 파텔(Kash Patel)과 JD 밴스(JD Vance) 부통령은 모두 X를 통해 그의 체포를 축하했습니다. FBI의 중대사건 대응팀(Critical Incident Response Group)은 외국인 신병 인도(foreign transfer of custody)를 통해 그를 본국으로 이송했습니다.

그는 현재 의료 사기(health care fraud) 및 송금 사기 공모(wire fraud conspiracy), 자금 세탁 공모(money laundering conspiracy), 그리고 자금 세탁(money laundering) 혐의를 받고 있습니다. 힐미는 유죄가 확정될 때까지 무죄로 추정됩니다.

필독 사항

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37억 달러 규모의 Medicare 사기 수법

법무부에 따르면, 힐미와 그의 공모자들은 두 곳의 내구 의료 장비(durable medical equipment) 공급업체인 ABRH Care, Inc.와 Sunshine Senior Solutions, LLC를 장악하여 이들을 유령 회사(shell companies)로 이용했습니다. 대략 2024년 8월부터 2025년 11월 사이에, 이들은 실제로 제공되지 않은 소변 카테터(urinary catheters), 정형 보조기(orthotic braces), 연속 혈당 측정기(continuous glucose monitors), 상처 드레싱(wound dressings) 등에 대해 Medicare, Medicaid, 연방 공무원 건강 혜택 프로그램(Federal Employees Health Benefits Program) 및 민간 보험사에 37억 달러를 청구한 혐의를 받고 있습니다.

해당 청구 건에 포함된 환자 중 상당수는 물품을 주문한 적도, 받은 적도 없었으며, 심지어 존재하지 않는 환자들도 있었습니다. 미국 보건복지부(Department of Health and Human Services) 감사관실(Office of Inspector General)에 따르면, 유입된 자금은 세탁되어 해외로 유출된 것으로 알려졌으며, 그중 상당 부분은 Hilmi가 미국 내에서 직접 수행한 계좌 이체(wire transfers)를 통해 이루어졌습니다.

이 운영 방식은 의도적으로 평범해 보이도록 설계되었습니다. 실제 기업, 합법적인 장비 카테고리, 실제처럼 들리는 환자 기록 등을 사용하여, 통상적으로 Medicare 감사(audit)를 유발하는 경고 신호(red flags)를 교묘히 피했습니다.

Medicare 사기 피해자들이 주문하지 않은 물품에 대해 비용을 청구받은 방식

FBI의 비행기가 착륙하기 훨씬 전부터 피해자들은 이미 이상함을 감지하고 있었습니다. 휴스턴과 필라델피아의 노인들은 자신이 승인하지 않은 수천 달러의 청구 내역을 발견했습니다. ABC13와 6ABC의 보도에 따르면, 이곳에서는 9,000달러(2), 저곳에서는 15,000달러(3)가 청구되었으며, 한 남성은 약 21,000달러, 또 다른 남성은 거의 26,000달러가 청구되었습니다. 이 모든 금액은 그들이 요청하거나 받은 적도 없는 카테터(catheters)와 보조기(braces)에 대한 비용이었습니다.