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본 글은 트랜잭션 논스(transaction nonce) 분석을 통해 공개 데이터베이스가 놓치는 거래소 인프라 지갑을 발견하는 방법을 설명합니다. 이러한 행동 패턴 분석은 도난 자금 추적 시 중요한 역할을 하며, 단순 주소 추적 이상의 깊이 있는 위험 결정 능력을 제공함을 강조합니다.
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원문 바로가기거래소 레이블을 통해 발견된 53개의 지갑
단 하나의 온체인(onchain) 번호를 분석하여 120개를 발견했습니다.
이는 @zerufinance의 최신 지갑 인텔리전스 리서치 결과와 상당히 흥미로운 차이를 보여줍니다.
이 숫자는 트랜잭션 논스(transaction nonce)입니다.
기본적으로 이더리움 주소(Ethereum address)가 전송한 거래 횟수를 의미합니다.
일반적인 활성 지갑은 수천 개 정도의 논스를 가질 수 있지만,
일부 거래소 규모의 지갑들은 수백만 개의 논스를 보냈습니다.
ZeruAI는 이러한 행동 패턴이 공개 레이블 데이터베이스가 놓친 인프라 지갑을 밝혀낼 수 있다는 것을 발견했습니다.
그리고 이것이 왜 중요한지 설명드리겠습니다.
이더리움 전반에 걸쳐 도난 자금을 추적한다고 상상해 보세요.
그 돈은 결국 거래소에 도달합니다.
만약 귀하의 추적 시스템이 해당 거래소를 인식하지 못한다면, 출금(withdrawal)을 계속 따라가다가 완전히 관련 없는 고객들을 의심스러운 대상으로 취급하기 시작할 수 있습니다.
이는 자금 흐름을 조사하는 끔찍한 방식입니다.
하지만 논스에만 의존하는 것도 완벽하지는 않습니다.
스마트 컨트랙트(Smart contract)의 입금 주소는 일반 지갑처럼 행동하지 않기 때문에,
일부 거래소 인프라는 여전히 빠져나갈 수 있습니다.
그래서 저는 이 접근 방식이 흥미롭다고 생각합니다.
모든 레이블을 하나의 마법 같은 숫자로 대체하는 것이 아니라,
관찰 가능한 지갑의 행동(observable wallet behavior)을 사용하여 조사가 멈춰야 할 지점을 결정하는 것입니다.
왜냐하면 더 많은 주소를 추적한다고 해서 반드시 더 많이 이해한다는 의미는 아니기 때문입니다.
때로는 가장 똑똑한 위험 결정은 돈을 계속 따라가지 않는 것을 아는 것일 때가 있습니다.
이것이야말로 @zerufinance가 구축하고 있는 부분에서 상당히 저평가된 영역입니다.